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平成16年度第2回理事会 議事録
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日 時
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平成16年12月11日（土）13：30～18：00
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場 所
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実践女子学園 3号館5階 大会議室
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出席者
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波多野（会長） 岩下 桐生（副会長） 小清水（理事長） 石川 井上 大内 太田 片尾 田中（陽） 出村 中田 武藤 山田（理事） 岩崎 服部（監事）
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配付資料
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- 測定評価学会理事会メモ
- 日本体育測定評価学会平成16年度第1回理事会議事録（案）
- 平成15年度会計決算報告（資料1）
- 平成16年度予算中間会計報告（資料2）
- 発育発達・測定評価合同学会in Komaba，2005（資料3）
- 日本体育学会第56回大会合同シンポジウムについて（資料4）
- 学会ホームページの移管と学会ホームページ一部英文化について（資料5）
- 平成13年～14年度・平成15年～16年度日本体育測定評価分科会事務局引き継ぎ書類（資料6）
- 平成9～12年度測定評価分科会事務局引き継ぎ書類，平成13～16年度日本体育測定評価学会事務局引き継ぎ書類（資料7）
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＜定足数の確認＞
小清水理事長より，本日の出席者および委任状提出者の合計が定足数に達しているとの報告があった．
＜議事署名人の選出＞
議事録署名人として，大内哲彦氏と太田あや子氏が指名された.
＜会長挨拶＞
波多野会長より5th ICHPER・SD Asia Congress 2004学会大会協力に対する御礼の挨拶があった．
＜前回議事録の確認＞
日本体育測定評価学会平成16年度第1回理事会議事録（案）は，原案のまま日本体育測定評価学会平成16年度第1回理事会議事録として承認された．
＜報告事項＞
- 事務局（小清水理事長）
資料「測定評価学会理事会メモ」の内容に基づいて，1)国立国会図書館への機関紙（第1巻～3巻）送付，2)出村理事より次期理事長候補を辞退する旨のメール連絡があった，3)日本体育学会第56回大会における大会号，抄録原稿や掲載方法について，3)「体育測定評価研究」第4巻・「Human Performance Measurement」第2巻原稿募集の郵送， 4）平成16年度学会賞・奨励賞候補論文推薦依頼文の郵送，5)英文オンラインジャーナル掲載論文現況数（3編）等について報告があった．
- 庶務委員会（田中・井上理事）
資料1に基づいて，田中理事より平成15年度会計監査終了結果について報告があった．
報告書の表記に関して山田理事より指摘があり，一部修正をして，監査の承認を受けることで了解された．
資料2に基づいて，井上理事より平成16年度会計中間報告があった． また，平成17年度繰越金は100万円以上を見込んでいることが報告された．
- 学会大会委員会報告（山田理事）
資料3に基づいて，東京大学（平成16年10月14日）における打合わせ会議の内容を踏まえて作成した日本発育発達学会第3回大会・日本体育測定評価学会第4回大会合同大会（平成17年3月26・27日）開催要項及び組織委員会役員名簿（案）について説明があった． また，合同学会における本学会からの収支は零になることが報告され了承された．
- 編集委員会報告（武藤理事）
機関誌「体育測定評価研究第4巻」の編集状況について，12月10日現在，投稿数は9編でそのうち3編が受理され，その他6編は査読者とやり取り中であるとの説明があった．
- その他（太田理事）
日本学術会議体育学・スポーツ科学研究連絡委員会の動向について説明があった．
＜審議事項＞
審議事項に入るにあたり小清水理事長より協議事項順序変更について提案があり，了承された.
- 日本体育学会第56回大会合同シンポジウムについて（小清水理事長）
資料4に基づいて，日本体育学会第56回大会事務局から合同シンポジウムテーマに応じた分科会からの発表者を推薦して欲しい旨の依頼があったことの説明があり，2月末迄に事務局に発表者の推薦をいただくことが承認された．
- 平成16年度学会賞及び奨励賞の選考について（小清水理事長）
資料4に基づいて，平成16年度学会賞及び奨励賞の選考規定について説明があり，今後，選考委員会は平成16年度学会賞及び奨励賞の選考を推進していくことが承認された．
- 事務局引き継ぎ書類について（小清水理事長）
資料6に基づいて，現事務局の引継ぎ書類の内容及び保管について説明があり，平成9～12年度・平成13～14年度（資料7）及び13～16年度（資料6），の引継ぎ書類を保管していくことの提案があり承認された．
- 功労賞授与規定作成について（小清水理事長）
庶務委員会において功労賞規定（案）を作成し，次回理事会の審議事項としたい．また，平成16年度総会で施行していきたいとの意向が示され，承認された．
- 学会HPの移管と学会HPの一部英文化ついて（小清水理事長）
資料5に基づいて，学会H Pは平成17年度迄，東京薬科大学で維持管理することになった．また，学会H Pの一部英文化について提案があったが，懸案事項となった．
- 出村次期理事長予定者からの提案について（小清水理事長・出村理事）
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1)
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事前に送付された資料を基に，第1回理事会の決定を受けて，次期理事長候補者として出村理事への依頼を打診してきたが，日本体育測定評価学会の財政面で平成17年度予算が赤字になる（推定）ことを理由に次期理事長を辞退したいとの意向が示されている経緯について小清水理事長から説明があった．
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2）
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出村理事が理事長になるかは別問題として，平成17年度事業（案）・予算（案）について検討することの提案があり，平成17年度予算を再検討した．収入の部では，投稿論文掲載料について検討すること，支出の部では学会誌等刊行費および委員会費について検討するよう審議された．
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3）
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次期理事長決定について今後は，波多野会長の配慮により進めていただくこととした．
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- 第5回日本測定評価学会大会開催について（小清水理事長）
第5回学会大会開催校については，理事の中から当番校を引き受けてもらいたい旨の意向が出された．
- 「体育測定評価研究」第4巻の掲載について（小清水理事長）
学会規定集を第4巻末尾に掲載することが提案され承認された．
本議事録は適正に作成されていると認めます．
平成16年12月11日
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議事録署名人 |
大内 哲彦 |
| 議事録署名人 |
太田 あや子 |
| 議 長 |
小清水 英司 |
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