日本体育測定評価学会Japanese Society of Test and Measurement in Health and Physical Education


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　 平成16年度第3回理事会　議事録

日　時 平成17年3月5日（土）16：00～18：30
場　所 実践女子学園 3号館5階　大会議室
出席者 波多野（会長）桐生（副会長）小清水（理事長）石川　井上 　大内　太田　片尾　田中（陽）中田　山田（理事）岩崎　服部（監事）
配付資料
  1. 測定評価学会理事会メモ
  2. 日本体育測定評価学会平成16年度第2回理事会議事録（案）
  3. 学会大会のあり方に関する提言（資料）
  4. 平成16年度予算中間会計報告（資料1）
  5. 平成17・18年度日本体育評価学会役員(案)　(資料2)
  6. 平成17年度事業計画（案）(資料3)
  7. 平成17年度予算（案）(資料4)
  8. 平成16年度総会議題(案)(資料5)
  9. 功労賞内規(案)(資料6)
  10. 会則の一部改定（案）（資料7）
  11. 投稿規程・執筆要項一部改正(案)について(資料8)
  12. 第5回学会大会開催会場資料
  13. 発育発達・測定評価合同学会ポスター　

＜定足数の確認＞
　小清水理事長より，本日の出席者および委任状提出者の合計が定足数に達しているとの報告があった.

＜議事署名人の選出＞

　議事録署名人として，石川成道氏と田中陽子氏が指名された.

＜会長挨拶＞
　波多野会長より開会の挨拶があった．

＜前回議事録の確認＞
　日本体育測定評価学会平成16年度第2回理事会議事録(案)は，文面の一部を修正することで平成16年度第2回理事会議事録として承認された．

＜報告事項＞
  1. 事務局（小清水理事長）
    　資料「測定評価学会理事会メモ」の内容，1)機関紙「Human Performance Measurement」のISSN(国際標準遂次刊行物番号)，2)出村理事より次期理事長候補を辞退する旨のメール連絡，3)日本学術会議会員候補者 の推薦，4)日本体育学会からの「学会大会のあり方に関する提言」に対する回答，5)日本体育学会依頼の「科研費審査員候補者」推薦，6)日本体育学会 「体育学研究」・「国際誌」編集委員候補者の推薦，7）名誉会員中村誠先生の死去について報告があった．
  2. 庶務委員会（井上理事）
    　資料1に基づいて，井上理事より平成16年度会計中間報告及び平成17年度への見込み繰越金について報告された.
  3. 編集委員会（小清水理事長）
    　機関紙第4巻（6編）は，3月下旬に発行の運びになったことの報告があった.

＜審議事項＞
  1. 次期事務局について（波多野会長）
    　波多野会長より，次期学会事務局を山田俊二（明治薬科大学）理事に引き受けいただいたことの提案があり承認された．
  2. 平成17～18年度学会役員と委員会（案）について（資料2）(山田理事)
    　山田理事から平成17～18年度学会役員（案）と委員会（案）が提案され，学会大会委員長を山田理事から石川理事に変更する．その他一部修正することで 承認された．
  3. 平成17年度事業（案）について（資料3）(山田理事)
    　山田理事より平成17年度事業（案）について説明があり，一部修正することで承認された．
  4. 平成17年度予算（案）について（資料4）（山田理事）
    　平成17年度予算（案）は，一部修正することで承認された.なお，収支決算金額に関して，多額の繰越金を計上しないようにする等の意見があった．また， 平成17年度より理事の旅費規程内規(案)作成の必要性が上げられた．
  5. 平成16年度総会議題（案）について（資料6）（小清水理事長）
    　平成17年3月26日（土）開催の平成16年度総会議題（案）は，議題の一つとして「監査報告」（岩崎）を入れることで承認された.
  6. 平成16年度学会賞・奨励賞について（小清水理事 長）
    　平成16年度学会賞・奨励賞の推薦が1通のみのため，事前に片尾学会賞選考委員長と波多野会長と協議の上，今年度は学会賞・奨励賞授与はなくし，平成 17年度に機関誌第3巻・4巻掲載論文を対象として選考とすることが提案され，承認された．
  7. 功労賞内規（案）について（資料5）（小清水理事 長）
    　功労賞内規（案）が提案され承認された．また，平成16年度の功労賞受賞候補者として青山昌二(元東京大学教授)・桐生武夫副会長(東京工業大学名誉教 授)が承認された．
  8. 第5回 学会大会開催について
    　平成17年度学会開催会場について，石川理事より代田橋「大原会館」借用の提案があり，平成18年3月5日(日)に開催することが承認された．
  9. そ の他
    　新理事会を平成17年3月26日午前9:00～9:30に開催することが承認された．
    10. 以上
本議事録は適正に作成されていると認めます．
平成17年3月5日
議 事録署名人 石 川　成道
議 事録署名人 田 中　陽子
議 　　長 小 清水　英司





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